涉嫌洗錢 蒙古前總理紐約豪宅沒收
據路透社3月26日報道 美國檢察官周二表示，美國正在尋求沒收蒙古前總理用竊取的礦業資金購買的兩套紐約(专题)市公寓。目前美國官員正在打擊高端房地產領域的洗錢活動。
路透社新聞截圖
布魯克林的聯邦檢察官表示，前總理Sukhbaatar Batbold及其家人在2012年和2015年以總計1400萬美元的價格購買了曼哈頓中城的兩套公寓。
他們說，這筆錢來自2011年授予香港(专题)注冊公司Catrison Limited的一份價值6800萬美元的采礦合同，該合同的目的是購買蒙古額爾德尼特銅礦（亞洲最大的銅礦之一）的銅精礦。
檢察官表示，Catrison沒有采礦經驗，由Batbold通過信任的中間人控制。
布魯克林最高聯邦檢察官Breon Peace在一份聲明中說："利用非法腐敗計劃的利潤購買高端房地產，這違反了美國聯邦法律。”
Batbold在2009年至2012年期間擔任蒙古總理，目前在該國議會任職。
他的律師在2020年另一起民事案件的法庭文件中表示，Batbold在紐約沒有財產。
Batbold的律師Orin Snyder在一份聲明中說，“Batbold先生期待著出庭的那一天，屆時他將有機會為自己辯護，駁斥這些毫無根據的指控。”
Batbold尚未被指控犯罪。
今年2月，美國財政部正式提出了一項期待已久的計劃，旨在遏制非法資金通過美國房地產市場流動。官員們稱，2015年至2020年間，通過美國房地產洗錢的資金高達23億美元。
檢察官說，2012年，由Catrison董事會一名成員控制的空殼公司以390萬美元的價格在西56街的Park Imperial購買了一套公寓，Batbold的兒子在第二年開設美國銀行賬戶時，將該公寓作為他的郵寄地址。
檢察官稱，Batbold的兒子還被列為東61街Carlton House一套公寓的“共同所有人”，該公寓是由Catrison董事會成員控制的另一家公司於2015年以990萬美元的價格買下的。
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布魯克林的聯邦檢察官表示，前總理Sukhbaatar Batbold及其家人在2012年和2015年以總計1400萬美元的價格購買了曼哈頓中城的兩套公寓。
他們說，這筆錢來自2011年授予香港(专题)注冊公司Catrison Limited的一份價值6800萬美元的采礦合同，該合同的目的是購買蒙古額爾德尼特銅礦（亞洲最大的銅礦之一）的銅精礦。
檢察官表示，Catrison沒有采礦經驗，由Batbold通過信任的中間人控制。
布魯克林最高聯邦檢察官Breon Peace在一份聲明中說："利用非法腐敗計劃的利潤購買高端房地產，這違反了美國聯邦法律。”
Batbold在2009年至2012年期間擔任蒙古總理，目前在該國議會任職。
他的律師在2020年另一起民事案件的法庭文件中表示，Batbold在紐約沒有財產。
Batbold的律師Orin Snyder在一份聲明中說，“Batbold先生期待著出庭的那一天，屆時他將有機會為自己辯護，駁斥這些毫無根據的指控。”
Batbold尚未被指控犯罪。
今年2月，美國財政部正式提出了一項期待已久的計劃，旨在遏制非法資金通過美國房地產市場流動。官員們稱，2015年至2020年間，通過美國房地產洗錢的資金高達23億美元。
檢察官說，2012年，由Catrison董事會一名成員控制的空殼公司以390萬美元的價格在西56街的Park Imperial購買了一套公寓，Batbold的兒子在第二年開設美國銀行賬戶時，將該公寓作為他的郵寄地址。
檢察官稱，Batbold的兒子還被列為東61街Carlton House一套公寓的“共同所有人”，該公寓是由Catrison董事會成員控制的另一家公司於2015年以990萬美元的價格買下的。
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